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      大悟農行協助警方抓獲一販賣賬戶犯罪嫌疑人
      2021-05-28 16:47:05    來源:孝感網

          本網訊(通訊員劉義兵 張文鈺)近日,大悟農行三里分理處通過規范工作流程,加大排查力度,成功識別一名涉嫌反洗錢交易和非法購買銀行賬戶客戶,并協助當地派出所將嫌疑人現場抓獲。

           今年4月底的一天,下午快下班時,三里分理處接待了一名周姓客戶,該客戶要求緊急辦理銀行卡解凍業務,柜員在辦理業務過程中,發現該賬戶已被列入農行孝感分行《存量賬戶排查清單》。進一步核查發現該賬戶從2020年12月起,快進快出、交易頻繁。柜面經理馬上意識到該客戶存在反洗錢嫌疑,立即​向內勤行長報告。

           內勤行長迅速來到客戶辦理業務窗口,詢問客戶該卡是否本人使用,當面向他講解了出售、出借、出租、轉讓賬戶的危害,要求客戶留下聯系方式,出示身份證再為其辦理業務。但客戶借故時間來不及,迅速離開。在此情形下,該處一方面迅速上報支行,一方面留下重點監控信號。

           5月25日,該客戶再次來到三里分理處,要求辦理解凍銷戶重新開卡業務,并稱原卡是借給朋友使用,言辭支吾,前后矛盾。內勤行長當機立斷,一方面通過打流水要時間為由穩住客戶,另一方面迅速到后臺撥打了96110反電話詐騙專用電話。

           當地公安機關聞信迅速趕到,將該客戶現場控制。經審訊,得知該客戶是一名多年從事非法販賣超過6家銀行多名賬戶信息的犯罪嫌疑人。
       


      (責任編輯: 焦志新 )

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